暗号分析プラットフォームCryptoQuantの最高経営責任者であるKi Young Juは、木曜日に彼のツイートを通じて、中国政府は暗号クジラであるとフォロワーに伝えました。
Ki 氏は、中国当局が 2019 年に PlusToken 詐欺から 194,000 BTC を押収し、国庫に 60 億ドル相当のデジタル資産を保有していると説明しました。彼の分析によると、中国の保有ビットコイン (194,000 BTC) は、MicroStrategy の 130,000 ビットコイン スタックを上回っています。
彼の評価が正しいとすれば、中国政府は最大の BTC クジラの 1 つです。しかし、重要な問題は、中国が反仮想通貨として知られているにもかかわらず、なぜそのような仮想通貨資産を保持し続けるのかということです。このようなコインを大量に所有することで、市場をピボットしてお金を稼ぐためのレバレッジが得られるため、答えは明らかです。誰もがこの世界でお金を稼ぎたいと思っています。
CryptoQuant の CEO は次のようにコメントしています。中国政府は”ポートフォリオを多様化し、仮想通貨市場を支配できるため、BTCを保持する可能性がある”
2020 年 11 月、中国当局は、暗号通貨の PlusToken 詐欺に関与した疑いのある 109 人を逮捕しました。ポンジースキームに対する警察の取り締まりにより、数十億ドル相当の仮想通貨が没収されました。
韓国を拠点とする PlusToken は、仮想通貨に関心のあるトレーダー向けの高利回りの投資機会として売り出されました。投資ビークルは、主に中国と韓国に拠点を置く投資家に毎月 9% から 18% の収益を約束し、投資家はビットコイン (BTC)、イーサリアム (ETH)、および EOS をプラットフォームに保管しました。
中国の裁判所の文書には、194,775 BTC、833,083 ETH、4 億 8700 万 XRP、79,581 BCH、140 万 LTC、2760 万 EOS、74,167 DASH、60 億 DOGE、および 213,724 USDT が詐欺業者から法執行機関によって没収されたものとして記載されています。レポートによると、その間、デジタル資産は約40億ドルの価値がありました。
裁判所の報告によると、押収されたデジタル資産の収益は国庫に没収されましたが、中国当局が仮想通貨を処分したのか、法定通貨のために大量に売却したのかは明らかではありません。
中国に加えて、悪名高いシルクロードのダークネット市場やその他の没収など、仮想通貨の押収を通じて、米国もビットコインのトップクジラです。メディアの報道によると、米国政府はビットコインの供給全体の 1% を保有しています。政府は通常、押収したビットコインをオークションにかけますが、それでも約 40 億 8000 万ドル相当の仮想通貨を保有しています。
他の政府も、大量のビットコインの保有者として特定されています。たとえば、ウクライナは寄付を通じて 20 億 1000 万ドルものビットコインを保有しています。ブルガリア政府は、仮想通貨の大部分を保有しています。エルサルバドルは、現在の政府のイニシアチブを通じて、大量のビットコインも保有しています。
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ジャーナリストのコリン・ウー氏によると、42億ドルのプラストークン詐欺から押収された仮想通貨は、中国警察によって販売された可能性が高い
