財務省の一部門である米国金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) は、Binanceと違法な暗号通貨サイト Bitzlato との間に関係があると主張しました。
1 月 18 日に公開された注文書の中で、FinCEN は、Binance として知られる仮想通貨取引所が、ビットコイン (BTC) を含む取引に関して、Bitzlato の”上位 3 つの受信相手”の 1 つであると指摘しました。
規制当局が述べているように、Binance は 2018 年 5 月から 2022 年 9 月の間に Bitzlato からビットコインを受け取った最大の取引相手の 1 つであると伝えられています。
FinCEN は、他の取引相手には、ロシアとつながりのあるダークネット市場の Hydra や、”Finiko”という名前でロシアで活動している疑わしい Ponzi 詐欺が含まれていることを確認しました。
ただし、FinCEN は、注文の上位 3 つの送信相手のリストに Binance を含めませんでした。
論文によると、2018 年 5 月から 2022 年 9 月までの間、Hydra、フィンランドに本拠を置く取引所 LocalBitcoins、および Finiko の 3 社が、ビットコインの Bitzlato への最も大きな貢献者でした。受信者と送信者は、ダークネット マーケットプレイスまたは詐欺にリンクされています。
エージェンシーによると、2019 年から 2021 年の間に、Bitzlato は詐欺によって合計 4 億 600 万ドル、ダークネット マーケットプレイスから 2 億 2400 万ドル、ランサムウェア実行者から 900 万ドル相当の仮想通貨を収集したという。
この開示は、米国の多くの機関が Bitzlato に対する深刻な執行措置を開始した時期に行われました。これらの当局は、同社がマネーロンダリングに関与し、ロシアに対する制裁の回避を可能にしたとして非難している。
Bitzlato の作成者である Anatoly Legkodymov は、1 月 17 日にマイアミで連邦捜査局に拘束されました。
Bitzlato は、Binance や Coinbase などの著名な仮想通貨取引所とは対照的に、あまり認知されていない仮想通貨サービスでした。
このプラットフォームは 2016 年に設立されたと言われ、モスクワのフェデレーション タワー超高層ビルにオフィスがあり、少なくとも 10 万ドルの取引を処理していました。
Binance が Bitzlato 事件に関与したとされているという事実は、取引所の活動やロシアとの関係の可能性について懸念を引き起こしています。
以前に報告されたように、Binance は、欧州連合がロシアに対して 8 回目の制裁パッケージを採択した後、認可されていないロシア人にサービスを提供し続けることを決定した取引所の 1 つです。
