ニューヨーク州のレティシア・ジェームス司法長官は、仮想通貨プラットフォームに対する訴訟を受けてCoinEx（COINEX）から170万ドル以上を回収することに成功しました。CoinEx は、証券および商品のブローカーディーラーとして必要な登録を行わずに営業し、仮想通貨取引所であると偽って営業していたことが判明しました。訴訟の解決により、CoinExはニューヨークの投資家に110万ドル以上を返金し、州に60万ドル以上の罰金を支払うことが求められています。
同意命令の一環として、CoinExは現在、ニューヨークでの証券および商品取引の提供を禁止されており、州内でのプラットフォームの提供も禁止されています。この訴訟を受けて、CoinExは米国からの撤退を正式に発表しました。ジェームズ司法長官は、ニューヨークの投資家を守るために仮想通貨企業の監視と規制の強化に積極的に取り組んできており、その結果、仮想通貨業界から5億ドル以上を回収しました。
ジェームズ司法長官は、未登録の暗号プラットフォームに伴うリスクを強調し、ニューヨーク州の法律を遵守することの重要性を強調しました。彼女は、法律を無視し、投資家を欺き、ニューヨーカーを危険にさらす仮想通貨企業を取り締まるとの決意を改めて表明しました。
香港を拠点とする仮想通貨取引プラットフォームである CoinEx は、ニューヨーク州の法律で義務付けられている証券および商品ブローカーディーラーとして登録することなく、投資家が仮想通貨を売買できるようにしました。司法長官局 (OAG) が実施した調査により、ニューヨークを拠点とする IP アドレスを持つ個人が CoinEx のサービスに簡単にアクセスして利用できることが確認されました。
和解条件に基づき、CoinExはニューヨークの投資家4,691人に総額1,172,971.50ドルを全額返金する義務があります。払い戻しは、今後 90 日以内に CoinEx から直接暗号通貨として受け取ることができます。この期間が経過すると、適格な投資家は OAG に連絡して米国通貨での返金をリクエストできます。払い戻し額は、2023 年 4 月 25 日の時点で投資家の口座に保持されている仮想通貨またはその現金同等物に基づきます。
CoinEx がニューヨークの IP アドレスからプラットフォームにアクセスできないようにするために、地理的ブロック措置を実装する必要もあります。さらに、同社は米国の顧客に対して新しいアカウントを作成することを禁止されており、既存の米国の顧客はプラットフォームから保有する暗号通貨を引き出すことのみが許可されています。
この和解は、仮想通貨業界内でニューヨーク州法を執行するためのジェームズ司法長官の継続的な取り組みの一環です。最近の行動には、包括的な暗号通貨法の導入、投資家を騙したコインカフェからの430万ドルの回収、KuCoin、Nexo、およびCelsiusの元CEOに対する訴訟が含まれます。司法長官は一貫して、仮想投資に対する税金を正確に申告して支払うことの重要性を強調しており、影響を受ける個人に対し、仮想資産市場における欺瞞行為を報告するよう促しています。
シャンテレー・クリスティー司法次官補は、法務補佐官のシャーメイン・ブレイク氏とエドワード・ジャッフェ氏、上級刑事捜査官のブライアン・メッツ氏とともに、投資者保護局内でこの問題を担当しました。同局は経済司法局の下で運営されており、クリス・ディアンジェロ首席副司法長官とジェニファー・レヴィ第一副司法長官が監督し、シャミソ・マスウォスウェ局長とケネス・ハイム副局長が投資家保護局を率いています。
